close

  • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

     

  • КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ЄВРОСОЮЗІ

  • Контроль   грошових  коштів  у  Євросоюзі

     

                З  15  червня  2007  року  особи,  що  в"їжджають  або  виїжджають  з  території  Євросоюзу,  зобов"язані  задекларувати  митним  органам  готівку,  що  дорівнює  або  перевищує  суму  10 000  євро  (також   її  рівновартість  в  інших  валютах  або   цінних  паперах,  що  легко  збувається,  -  акціях,  облігаціях,  подорожніх  чеках  тощо). 

                Єдині  юридичні  правила   мають  на  меті  впровадження  на  території  Євросоюзу  спільного  підходу  до  контролю  проходження  готівки  з  або  до  Євросоюзу.  Ці  правила  доповнюють  директиву  Євросоюзу  про  відмивання  брудних  грошей,  яка  дає  можливість  моніторувати  трансакції  кредитних  та фінансових   установ.

                Митні  органи  усіх  держав - членів   Євросоюзу  на  підставі  нових  правил  можуть  затримувати  не  задекларовані  грошові   кошти,  а  також  вживати  заходи  проти  осіб,  які  не  задекларували  готівку  у  розмірі,  що  дорівнює  або  перевищує  10 000  євро. 

                Держави-члени  Євросоюзу   зобов"язані  збирати  інформацію,  зазначену  у  деклараціях,   та  таку,  яка  є  результатом  проведеного  контролю,  та  переказувати  ці  дані  до  органів,  що  займаються  боротьбою  з   проходженням  брудних  грошей  та   фінансуванням  тероризму.  У  випадку,  якщо  з"являться  докази  перевезення  готівки  з  метою  прання  брудних  грошей  або  фінансування  тероризму,  держави - члени  Євросоюзу  можуть  обмінюватися  такою  інформацією. 

                Правила,  що  набрали  чинності,  не  змінюють  на  території  Республіки  Польща   дотеперішнього  обов"язку  задекларувати  під  час  перетину  кордону  РП  готівку  у  розмірі   що   дорівнює  або  перевищує  10 000  євро. 


     

    Print Print Share: